Investigações levadas a cabo pelo Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) chegaram a uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro resultante de diversos crimes anteriores, especialmente estelionatos, golpes do PIX e de clonagem de Whatsapp. Os agentes da DGCOR-LD apreenderam, nesta sexta-feira (7), R$ 1 milhão em espécie, o dinheiro é fruto das ações criminosas já referidas.
Para lavar o dinheiro, a organização criminosa montou uma “complexa engenharia financeira”, segundo a polícia, que também investiga a participação de outros grupos criminosos em atividades anteriores, como fraudes à licitações de diversos municípios, sonegação e fraudes fiscais.
A operação policial contou com a parceria da unidade de inteligência financeira e de setores de compliance das instituições bancárias, que verificaram a “existência de um sofisticado sistema de movimentações financeiras de empresas de fachada e utilização de pessoas interpostas ‘laranjas’ para transferência e saque de altos valores em espécie na grandeza de dezenas de milhões de reais”.
Os criminosos foram levados para oitivas pelas autoridades policiais. O dinheiro apreendido foi contado e depositado em uma conta judicial para posterior ressarcimento das vítimas.
A polícia dará continuidade às investigações para a identificação e prisão de outros criminosos.
As informações são do G1.
Complementando o que o @fernando Santos disse: e o cidadão ainda vota no chefe da quadrilha para ser o presidente da nação (conforme dito na Rede Globo).
Só podem estar acomunados. Muito triste.
A polícia investiga e prende, mesmo sem recursos e a justiça…solta…resultado de leis feitas para beneficiar a bandidagem, em vez do cidadão que nunca se preocupa com quem ele coloca no congresso para fazer as leis…isso, mesmo QUANDO sabe quem faz as leis, o que é raro nos nossos eleitores.